本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈◈ღ★、准确◈◈ღ★、完整◈◈ღ★，没有虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏◈◈ღ★。

　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开◈◈ღ★，本次会议由董事长孔祥洲先生主持◈◈ღ★，应参与表决董事9人◈◈ღ★，实际表决董事9人全高清录播视频◈◈ღ★，宋平岗凯发手机娱乐app◈◈ღ★！◈◈ღ★、苏金其凯发◈◈ღ★。◈◈ღ★、林志三位独立董事以通讯方式参加会议◈◈ღ★，监事会主席及财务负责人2人列席会议全高清录播视频◈◈ღ★。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出凯发app手机版下载凯发k8首页◈◈ღ★，◈◈ღ★，◈◈ღ★，会议召开符合《中华人民共和国公司法》凯发手机娱乐app下载◈◈ღ★，◈◈ღ★、《公司章程》等相关法律法规的规定AG凯发下载AG凯发下载凯发K8官网首页◈◈ღ★，◈◈ღ★，会议召开合法AG凯发下载◈◈ღ★、有效AG凯发下载◈◈ღ★。经董事认真审议全高清录播视频AG凯发下载◈◈ღ★，通过如下决议◈◈ღ★：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划AG凯发下载AG凯发下载凯发k8官网首页◈◈ღ★。◈◈ღ★，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元◈◈ღ★。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为◈◈ღ★：第一年为0.4%AG凯发下载凯发手机app◈◈ღ★，◈◈ღ★，第二年为0.6%◈◈ღ★，第三年为1.0%全高清录播视频◈◈ღ★，第四年为1.5%◈◈ღ★，第五年为2.0%全高清录播视频◈◈ღ★。