1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღ★ღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ。

　　2 本公司董事会ღ★ღ、监事会及董事ღ★ღ、监事ღ★ღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ、准确性ღ★ღ、完整性ღ★ღ，不存在虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ。

　　经公司董事会审议的报告期利润分配预案为ღ★ღ：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数ღ★ღ，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，公司总股本1,587,555,556股ღ★ღ，以此计算合计拟派发现金红利人民币555,644,444.60元ღ★ღ。如至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ，公司总股本发生变动的ღ★ღ，公司拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配金额ღ★ღ。上述利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议ღ★ღ。

　　公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种方式为客户提供覆盖国际国内主要航线网络的航空物流服务ღ★ღ。截至2022年末ღ★ღ，公司拥有15架全货机ღ★ღ，其中13架B777-200LRFღ★ღ，2架B747-400ERFღ★ღ。B777-200LRF机型最大起飞重量347.5吨ღ★ღ，最大业载102.0吨ღ★ღ，设计航程4,605海里ღ★ღ；B747-400ERF机型最大起飞重量412.8吨ღ★ღ，最大业载113.1吨ღ★ღ，设计航程4,980海里ღ★ღ。公司全货机航网覆盖洛杉矶ღ★ღ、芝加哥ღ★ღ、法兰克福ღ★ღ、阿姆斯特丹ღ★ღ、纽约等15个国际城市ღ★ღ。客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线ღ★ღ，通过天合联盟ღ★ღ、代码共享与SPA协议ღ★ღ，航线个目的地ღ★ღ。公司通过持续增加自有运力ღ★ღ，打造运输时效快ღ★ღ、空间跨度广ღ★ღ、运输安全可靠的航空速运时限产品体系最新夜里十大禁用APP软件免费ღ★ღ，为服务中国产业结构升级ღ★ღ、制造业转型和品牌出海贡献力量ღ★ღ。

　　货站操作凯发k8官网首页ღ★ღ。ღ★ღ、多式联运ღ★ღ、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务ღ★ღ，构成了公司地面综合服务业务ღ★ღ，与航空速运业务形成协同与保障效应ღ★ღ。

　　公司依托全国17个枢纽机场自营货站的150万平方米库区和操作场地ღ★ღ，在上海ღ★ღ、北京ღ★ღ、昆明ღ★ღ、西安ღ★ღ、武汉ღ★ღ、南京ღ★ღ、济南ღ★ღ、青岛ღ★ღ、兰州ღ★ღ、合肥ღ★ღ、太原等10个省份的12个机场提供地面服务ღ★ღ，具体包括航班进出港货物的组板ღ★ღ、理货ღ★ღ、中转ღ★ღ、进出港单证信息处理等ღ★ღ。

　　公司为航空公司ღ★ღ、货运代理人等客户提供国际进出港的国内段卡车航班服务以及两场驳运（上海虹桥—浦东）ღ★ღ、内场驳运（上海浦东机场内部）各机场货站之间地面短驳等多式联运服务ღ★ღ。

　　公司除在机场货站内拥有普货仓储之外凯发手机app下载ღ★ღ，同时还拥有国内少有的ღ★ღ、可满足特殊性质货品仓储需求的温控货物仓库（含冷藏库ღ★ღ、冷冻库和恒温库）凯发ღ★ღ。ღ★ღ、危险品仓库ღ★ღ、贵重品仓库ღ★ღ、活体动物仓库以及超限货物仓库等多元化特种仓储资源ღ★ღ，并为国际进出口货物提供报验ღ★ღ、查验等操作的海关监管区仓储服务凯发手机app下载ღ★ღ。

　　随着跨境电商成为我国外贸增长的重要引擎ღ★ღ，行业渗透率不断增加ღ★ღ，公司充分利用浦东机场的口岸和干线资源优势ღ★ღ，积极响应并利用国家政策最新夜里十大禁用APP软件免费ღ★ღ，提升全链条服务水平ღ★ღ、综合服务能力以及国际竞争力ღ★ღ。通过加强核心节点掌控力ღ★ღ，不断优化服务质量ღ★ღ，为客户提供有市场竞争力的跨境物流服务产品ღ★ღ。

　　公司产地直达主要为国内进口商提供海外代采购服务及地面分拨送仓服务ღ★ღ，为海外出口商提供定制化的空运ღ★ღ、海运ღ★ღ、海空联运等多式联运服务ღ★ღ。公司以三文鱼ღ★ღ、龙虾等高频消费产品打通直销渠道ღ★ღ，逐步叠加其他高附加值产品和口岸增值服务凯发K8国际ღ★ღ，包括海外机场和口岸代操作服务ღ★ღ、生鲜暂存暂养及分包分割等ღ★ღ，做大生鲜国际贸易ღ★ღ，做强生鲜物流解决方案ღ★ღ，不断拓展生鲜相关增值服务ღ★ღ。

　　同业供应链项目主要向邮政ღ★ღ、快递快运ღ★ღ、航空货运代理等同行业客户提供传统航空货运代理业务ღ★ღ，此外也基于自有航线和货站形成的联动效应ღ★ღ，为客户提供港到港跨境中转时效产品ღ★ღ。同业项目供应链可以集合各方优势ღ★ღ，面向客户打造更加经济ღ★ღ、高质量的航空物流服务产品ღ★ღ。

　　公司定制化物流解决方案主要面向高科技ღ★ღ、消费品ღ★ღ、生物医药ღ★ღ、航空器材等行业客户ღ★ღ，以客户个性化需求为中心提供高度客制化的物流解决方案ღ★ღ。公司通过充分挖掘自身优势ღ★ღ，多方嫁接外部优势资源ღ★ღ，进一步延长服务链条ღ★ღ，实现降本增效ღ★ღ，积极进行数字化转型ღ★ღ，打造市场竞争力ღ★ღ，并在此基础上不断优化服务质量ღ★ღ，为客户提供可视化的“一站式”物流服务ღ★ღ。

　　注ღ★ღ：分季度收入和利润的变化原因分析详见公司2022年度报告“第三节 管理层讨论与分析/一ღ★ღ、经营情况讨论与分析”ღ★ღ。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★ღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况单位: 股

　　2022年ღ★ღ，公司生产经营面临复杂严峻的国内外发展环境ღ★ღ。国际方面ღ★ღ，欧美国家通胀水平持续处于高位ღ★ღ，加息和经济衰退预期在一定程度上抑制了企业投资和居民消费需求的增长动力ღ★ღ，全球贸易形势不容乐观ღ★ღ，国际航空物流需求转弱ღ★ღ；地缘政治冲突持续ღ★ღ，给国际物流供应链带来一定扰动和不确定性ღ★ღ；原油价格大幅上升ღ★ღ，物流运输成本上涨ღ★ღ。国内方面ღ★ღ，面临需求收缩ღ★ღ、供给冲击ღ★ღ、预期转弱三重压力ღ★ღ，经济恢复基础尚不牢固ღ★ღ。

　　面对挑战ღ★ღ，公司坚持稳字当头ღ★ღ、稳中求进ღ★ღ，全力抓好生产经营ღ★ღ，稳住了经营发展基本盘ღ★ღ。航空速运方面ღ★ღ，精耕成熟市场ღ★ღ，深挖货源潜力ღ★ღ，加密优势航线ღ★ღ，新增纽约航点ღ★ღ，加强中转业务ღ★ღ，稳固市场份额ღ★ღ，提升收益品质ღ★ღ；地面综合服务方面ღ★ღ，全力保障上海航空货运口岸正常运行ღ★ღ，为航司和货运代理人等客户提供持续稳定的服务保障ღ★ღ，积极拓展包机业务和卡车航班业务ღ★ღ，持续加强货站资产收益管理ღ★ღ，坚持服务创新ღ★ღ，不断拓展业务范围ღ★ღ，同时加快智慧货站建设ღ★ღ，提高货站经营效率ღ★ღ；综合物流解决方案方面ღ★ღ，强化直客营销ღ★ღ，深挖大客户项目ღ★ღ，积极拓展上下游客户的深度合作ღ★ღ，为多家高科技企业提供空运解决方案ღ★ღ，打造东航物流跨境业务快速保障通道ღ★ღ，建立富有东航物流品牌特色的跨境随心翼全球化服务体系ღ★ღ，产地直达解决方案产品及供应链方式日趋多元化ღ★ღ，更好地满足人民日益增长的美好生活需要ღ★ღ。

　　营业收入方面ღ★ღ，报告期内凯发手机app下载ღ★ღ，公司实现营业收入234.70亿元ღ★ღ，同比增长5.59%ღ★ღ，其中主营业务收入234.55亿元ღ★ღ，同比增长5.61%ღ★ღ。航空速运方面ღ★ღ，扎实做好飞机引进以及运行保障工作ღ★ღ，优化航网布局ღ★ღ，持续深化与大客户的合作ღ★ღ，加强国内外分支机构管控ღ★ღ，有效增加航班收入ღ★ღ，航空速运板块实现主营业务收入132.84亿元ღ★ღ，同比增加6.87%ღ★ღ；地面综合服务方面ღ★ღ，公司攻坚克难ღ★ღ，保持货站正常运行ღ★ღ，同时积极开发包机客户ღ★ღ，拓展增值服务ღ★ღ，公司在上海两场的市场占有率上升至59%ღ★ღ，地面综合服务板块实现主营业务收入23.54亿元ღ★ღ，同比下降17.98%ღ★ღ；综合物流解决方案方面ღ★ღ，依托航空干线运输及地面货站资源优势ღ★ღ，强化直客营销ღ★ღ，为客户提供安全ღ★ღ、稳定的综合物流服务ღ★ღ，综合物流解决方案板块实现主营业务收入78.16亿元ღ★ღ，同比增加13.14%ღ★ღ。

　　航空速运方面ღ★ღ，从收入端来看ღ★ღ，由于欧美国家通胀水平高企ღ★ღ、居民消费重心转为线下服务消费以及地缘政治冲突等因素ღ★ღ，海外市场投资和消费需求转弱ღ★ღ，航空货运需求随之减少ღ★ღ，空运市场即期运价逐步回落ღ★ღ，公司基于市场预判做好长约签署工作ღ★ღ，有效应对市场波动ღ★ღ；报告期内ღ★ღ，公司稳步新增并优化运力ღ★ღ，在市场需求转弱的情况下ღ★ღ，深挖货源潜力ღ★ღ，积极开发新客户ღ★ღ，实现收入同比增长ღ★ღ。从成本端来看ღ★ღ，航空燃油价格大幅上升ღ★ღ，报告期内公司航空燃油采购均价同比上升76.07%ღ★ღ，增加了公司整体运营成本ღ★ღ，公司通过持续优化航路和备降场ღ★ღ、经济载油ღ★ღ、合理控制额外油量等措施ღ★ღ，减少燃油成本2,942.20万元ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，航空速运板块实现毛利率34.99%ღ★ღ，同比提升1.59个百分点ღ★ღ。

　　地面综合服务方面ღ★ღ，从收入端来看ღ★ღ，受海外市场需求转弱等多重因素影响ღ★ღ，公司在上海ღ★ღ、北京ღ★ღ、昆明ღ★ღ、西安ღ★ღ、武汉ღ★ღ、南京等货站的业务量下滑ღ★ღ，收入随之下降ღ★ღ。从成本端来看ღ★ღ，地面综合服务板块成本构成相对固定ღ★ღ，主要为人工成本ღ★ღ、房屋租金ღ★ღ、折旧摊销等ღ★ღ。此外ღ★ღ，公司积极响应政策号召ღ★ღ，为小微企业减免租金ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，地面综合服务板块实现毛利率18.51%ღ★ღ，同比下降18.01个百分点ღ★ღ。

　　综合物流解决方案方面ღ★ღ，公司充分发挥航空运输及地面货站操作等资源优势ღ★ღ，在供应链出现紊乱情况下ღ★ღ，凭借稳定ღ★ღ、安全ღ★ღ、快速交付的优势ღ★ღ，直客开发效果显著ღ★ღ，服务链条进一步延伸ღ★ღ，服务粘性增强ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，综合物流解决方案板块实现毛利率18.06%ღ★ღ，同比上升4.16个百分点ღ★ღ。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第1次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定ღ★ღ，经董事长冯德华先生召集ღ★ღ，于2023年4月7日以现场会议方式召开ღ★ღ。

　　公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件ღ★ღ，本次董事会应出席董事12人ღ★ღ，实际出席董事12人ღ★ღ，部分董事因公务原因未亲自出席ღ★ღ，其中董事东方浩先生委托董事李家庆先生代为出席并表决ღ★ღ，独立董事李志强先生委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决ღ★ღ。本次会议由董事长冯德华先生主持ღ★ღ，公司监事ღ★ღ、部分高级管理人员列席会议ღ★ღ。

　　同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，公司总股本1,587,555,556股ღ★ღ，以此计算合计拟派发现金红利555,644,444.60元（含税）ღ★ღ。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ，公司总股本发生变动的ღ★ღ，公司拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配金额ღ★ღ。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》ღ★ღ。

　　同意2023年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务ღ★ღ，聘期为一年ღ★ღ，年度审计费用258万元（其中ღ★ღ：年报审计费用205万元ღ★ღ，内控审计报告费用53万元）ღ★ღ。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》ღ★ღ。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见ღ★ღ，并发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于东航集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》ღ★ღ。

　　同意聘任范济忠先生（简历见附件）担任公司证券事务代表ღ★ღ，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》ღ★ღ。

　　具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》ღ★ღ，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》ღ★ღ，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　具体内容请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》ღ★ღ，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　会议听取了《公司2022年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司2022年度监督追责情况报告》《公司2022年度法治工作报告》《公司2022年度总经理工作报告》ღ★ღ。

　　范济忠ღ★ღ，男最新夜里十大禁用APP软件免费ღ★ღ，1989年5月出生ღ★ღ，大学学历ღ★ღ，经济学硕士ღ★ღ，具有国家法律职业资格ღ★ღ，注册会计师ღ★ღ。现任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级董事会事务管理ღ★ღ。范济忠先生于2010年加入民航业ღ★ღ。2017年4月至2021年6月任东方航空物流股份有限公司规划发展部投资并购岗位ღ★ღ，2021年7月起任东方航空物流股份有限公司董事会办公室高级董事会事务管理ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღ★ღ、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求ღ★ღ，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告ღ★ღ：

　　经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准ღ★ღ，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股ღ★ღ，发行价格为15.77元/股ღ★ღ，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元ღ★ღ，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元ღ★ღ，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元ღ★ღ。

　　该次募集资金已于2021年6月1日全部到账ღ★ღ，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验ღ★ღ，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告ღ★ღ。

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求ღ★ღ，结合公司实际情况ღ★ღ，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)ღ★ღ，对募集资金实行专户存储制度ღ★ღ，对募集资金的存放ღ★ღ、使用ღ★ღ、项目实施管理ღ★ღ、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定ღ★ღ。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过ღ★ღ。

　　根据《管理制度》要求ღ★ღ，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户ღ★ღ，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用ღ★ღ，不用作其他用途ღ★ღ。

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求ღ★ღ，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ★ღ。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ★ღ，三方监管协议得到了切实履行ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目ღ★ღ，项目实施主体为中货航ღ★ღ，公司ღ★ღ、中货航ღ★ღ、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ★ღ。

　　2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号ღ★ღ：临2021-005）ღ★ღ。

　　为更好地实现公司募集资金的保值增值ღ★ღ，增加公司收益ღ★ღ，维护公司全体股东的利益ღ★ღ，公司2021年8月26日召开的第一届董事会2021年第2次例会ღ★ღ、第一届监事会第19次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ，同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过180,000万元的闲置募集资金进行现金管理ღ★ღ，在上述额度和期限内循环滚动使用ღ★ღ。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号ღ★ღ：临2021-006）ღ★ღ。此外ღ★ღ，公司2022年8月26日召开的第二届董事会2022年第2次例会ღ★ღ、第二届监事会第4次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ，同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理ღ★ღ，在上述额度和期限内循环滚动使用ღ★ღ。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号ღ★ღ：临2022-021）ღ★ღ。

　　报告期内ღ★ღ，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款ღ★ღ，现金管理受托方均为招商银行股份有限公司ღ★ღ，使用额度范围符合要求ღ★ღ，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额480,000.00万元ღ★ღ，已全部到期赎回ღ★ღ，累计产生收益3,472.64万元ღ★ღ，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户ღ★ღ，并按照相关规定履行了信息披露义务ღ★ღ，现金管理的具体情况如下ღ★ღ：

　　为保障募投项目的顺利实施ღ★ღ，公司于2021年12月17日召开的第二届董事会第1次普通会议和第二届监事会第1次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》ღ★ღ，同意公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款ღ★ღ，总额不超过本募投项目尚未投入的金额22,821.53万元ღ★ღ，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准ღ★ღ。具体内容详见《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告》（公告编号ღ★ღ：临2021-026）ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款161,794,188.98元ღ★ღ，用于备用发动机购置项目ღ★ღ。

　　公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》ღ★ღ，该议案同意公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施引进2架飞机项目ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，公司已使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款1,187,739,460.23元ღ★ღ，用于引进2架飞机项目ღ★ღ。

　　公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议ღ★ღ、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》ღ★ღ，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于引进2架飞机项目ღ★ღ，项目实施主体为中货航ღ★ღ；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户ღ★ღ，用于新募投项目募集资金的存放和使用ღ★ღ。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所（）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（编号ღ★ღ：临2022-032）以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号ღ★ღ：临2022-037）ღ★ღ。

　　公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定ღ★ღ，及时ღ★ღ、真实ღ★ღ、准确ღ★ღ、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况ღ★ღ，不存在募集资金管理违规的情况ღ★ღ。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务ღ★ღ。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东方航空物流股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》最新夜里十大禁用APP软件免费ღ★ღ，认为ღ★ღ：公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღ★ღ、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制ღ★ღ，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况ღ★ღ。

　　中国国际金融股份有限公司出具了《关于东方航空物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》ღ★ღ，认为ღ★ღ：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》ღ★ღ、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定ღ★ღ，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ★ღ，有效执行三（四）方监管协议ღ★ღ，并及时履行了相关信息披露义务ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致ღ★ღ，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღ★ღ。

　　注1ღ★ღ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额ღ★ღ。

　　注2ღ★ღ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定ღ★ღ，为募集资金预计总投资额ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月ღ★ღ，总部位于北京ღ★ღ，是一家专注于审计鉴证ღ★ღ、资本市场服务ღ★ღ、管理咨询ღ★ღ、政务咨询ღ★ღ、税务服务ღ★ღ、法务与清算ღ★ღ、信息技术咨询ღ★ღ、工程咨询ღ★ღ、企业估值的特大型综合性咨询机构ღ★ღ。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之ღ★ღ，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域ღ★ღ，组织形式为特殊普通合伙ღ★ღ。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书ღ★ღ，是中国首批获得证券期货相关业务资格ღ★ღ，获准从事特大型国有企业审计业务资格ღ★ღ，取得金融审计资格ღ★ღ，取得会计司法鉴定业务资格ღ★ღ，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一ღ★ღ，并在美国PCAOB注册ღ★ღ。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务ღ★ღ。

　　截止2021年12月31日ღ★ღ，天职国际合伙人71人ღ★ღ，注册会计师943人ღ★ღ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人ღ★ღ。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元ღ★ღ，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元ღ★ღ。2021年度上市公司审计客户222家ღ★ღ，主要行业（证监会门类行业ღ★ღ，下同）包括制造业ღ★ღ、信息传输ღ★ღ、软件和信息技术服务业ღ★ღ、电力ღ★ღ、热力ღ★ღ、燃气及水生产和供应业ღ★ღ、房地产业最新夜里十大禁用APP软件免费ღ★ღ、交通运输ღ★ღ、仓储和邮政业等ღ★ღ，审计收费总额2.82亿元ღ★ღ，本公司同行业上市公司审计客户9家ღ★ღ。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金ღ★ღ，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元ღ★ღ。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定ღ★ღ。近三年（2020年度ღ★ღ、2021年度ღ★ღ、2022年度及2023年初至本公告日止ღ★ღ，下同）ღ★ღ，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ★ღ。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★ღ、行政处罚0次ღ★ღ、监督管理措施7次ღ★ღ、自律监管措施0次和纪律处分0次凯发手机app下载ღ★ღ。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次ღ★ღ，涉及人员18名ღ★ღ，不存在因执业行为受到刑事处罚ღ★ღ、行政处罚和自律监管措施的情形ღ★ღ。

　　项目合伙人及签字注册会计师1ღ★ღ：张坚ღ★ღ，2001年成为注册会计师ღ★ღ，2004年开始从事上市公司审计ღ★ღ，2004年开始在天职国际执业ღ★ღ，2022年开始为本公司提供审计服务ღ★ღ，近三年签署上市公司审计报告10家ღ★ღ，近三年复核上市公司审计报告1家ღ★ღ。

　　签字注册会计师2ღ★ღ：贾梦璐ღ★ღ，2022年成为注册会计师ღ★ღ，2020年开始从事上市公司审计ღ★ღ，2022年开始在天职国际执业ღ★ღ，2022年开始为本公司提供审计服务ღ★ღ，近三年签署上市公司审计报告0家ღ★ღ，近三年复核上市公司审计报告0家ღ★ღ。

　　项目质量控制复核人ღ★ღ：郭海龙ღ★ღ，2004年加入天职国际开始从事上市公司审计ღ★ღ，2014年成为执业注册会计师ღ★ღ，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人ღ★ღ，近三年签署上市公司审计报告不少于10家ღ★ღ，近三年复核上市公司审计报告4家ღ★ღ。

　　项目合伙人ღ★ღ、签字注册会计师ღ★ღ、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚凯发手机app下载ღ★ღ，受到证监会及其派出机构ღ★ღ、行业主管部门等的行政处罚ღ★ღ、监督管理措施ღ★ღ，受到证券交易所ღ★ღ、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★ღ、纪律处分的情况ღ★ღ。

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重ღ★ღ、繁简程度ღ★ღ、工作要求ღ★ღ、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定ღ★ღ。2022年度审计费用共计265万元（其中ღ★ღ：年报审计费用210万元ღ★ღ；内控审计费用55万元）ღ★ღ；2023年度审计费用共计258万元（其中ღ★ღ：年报审计费用205万元ღ★ღ，内控审计费用53万元）ღ★ღ。

　　董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力ღ★ღ、投资者保护能力ღ★ღ、诚信状况ღ★ღ、独立性等信息进行了认真审查ღ★ღ，认为其在担任公司审计机构期间ღ★ღ，恪尽职守ღ★ღ，遵循独立ღ★ღ、客观ღ★ღ、公正的职业准则ღ★ღ，切实履行了审计机构应尽的职责ღ★ღ，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求ღ★ღ，同意继续聘任天职国际承办公司2023年度年报审计和内部控制审计业务ღ★ღ，并同意将该议案提交公司董事会审议ღ★ღ。

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可ღ★ღ，具体如下ღ★ღ：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格ღ★ღ，符合上市公司审计业务的资格要求ღ★ღ。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律ღ★ღ、法规和相关政策ღ★ღ，勤勉尽责ღ★ღ，遵照独立ღ★ღ、客观ღ★ღ、公正的执业准则ღ★ღ，较好地履行了双方所约定的责任和义务ღ★ღ，为本公司出具的审计意见能够客观ღ★ღ、真实地反映公司的财务状况和经营成果ღ★ღ。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形ღ★ღ。因此ღ★ღ，同意将此议案提交公司第二届董事会2023年第1次例会审议ღ★ღ。

　　公司独立董事发表独立董事意见如下ღ★ღ：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验ღ★ღ，能够独立ღ★ღ、客观ღ★ღ、公正地对公司财务状况ღ★ღ、内部控制情况进行评价ღ★ღ，能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求ღ★ღ；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规ღ★ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღ★ღ，不存在损害公司及股东利益ღ★ღ，尤其是中小股东利益的情形ღ★ღ；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性ღ★ღ，同意继续聘任天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构ღ★ღ，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议ღ★ღ。

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会2023年第1次例会ღ★ღ，全体董事一致同意审议通过了《关于公司聘用2023年度会计师事务所的议案》ღ★ღ，同意2023年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务ღ★ღ，聘期为一年ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ，拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配金额ღ★ღ，并将另行公告具体调整情况ღ★ღ。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★ღ，截至2022年12月31日ღ★ღ，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币2,648,540,887.18元ღ★ღ。经董事会决议ღ★ღ，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ★ღ。本次利润分配方案如下ღ★ღ：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღ★ღ。截至2022年12月31日ღ★ღ，公司总股本1,587,555,556股ღ★ღ，以此计算合计拟派发现金红利555,644,444.60元（含税）ღ★ღ。公司2022年度分配的现金红利总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.28%ღ★ღ。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ，公司总股本发生变动的ღ★ღ，公司拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配金额ღ★ღ，并将另行公告具体调整情况ღ★ღ。

　　2022年度ღ★ღ，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,636,818,261.72元ღ★ღ，2022年末母公司报表可供分配利润为2,648,540,887.18元ღ★ღ，公司拟分配的现金红利总额为555,644,444.60元（含税）ღ★ღ，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%ღ★ღ，具体原因分项说明如下ღ★ღ：

　　航空物流具有运输速度快ღ★ღ、空间跨度大ღ★ღ、运输安全准确ღ★ღ、不受地面限制等特点ღ★ღ，在跨洋洲际运输的货物安全和交付时效方面具有不可替代性ღ★ღ。随着我国制造业转型升级提速ღ★ღ，加快向“微笑曲线”两端延伸ღ★ღ，高科技产品ღ★ღ、消费品ღ★ღ、制造业设备ღ★ღ、化学品ღ★ღ、生物医药等高附加值货物的空运进出口规模显著提升ღ★ღ，对我国航空物流的通达性ღ★ღ、稳定性和可控性提出了更高的发展要求ღ★ღ。同时ღ★ღ，为满足客户端到端的物流服务需求ღ★ღ，航空物流企业不断将服务链条向两端延伸ღ★ღ，不断加强端到端的物流交付和履约服务能力ღ★ღ。

　　从运营角度看ღ★ღ，航空物流为资金密集型行业ღ★ღ，飞机引进需要大量资金ღ★ღ，航油采购ღ★ღ、机务维修及后勤保障等日常运营也需大量资金投入ღ★ღ。

　　公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种方式为客户提供覆盖国际国内主要航线网络的航空物流服务ღ★ღ。货站操作ღ★ღ、多式联运ღ★ღ、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务ღ★ღ，构成了公司地面综合服务业务ღ★ღ。公司立足航空物流和地面综合服务核心优势ღ★ღ，打造兼备信息化与国际化的快供应链平台及“干+仓+配”网络ღ★ღ，为客户提供安全ღ★ღ、可靠ღ★ღ、便捷的综合物流解决方案服务ღ★ღ。

　　航空物流行业属于充分竞争的市场ღ★ღ，与国际知名航空物流企业相比ღ★ღ，中国航空物流企业在企业规模ღ★ღ、海外布局ღ★ღ、一体化供应链服务ღ★ღ、研发等方面存在一定差距ღ★ღ。目前ღ★ღ，公司处于战略发展机遇期ღ★ღ，需持续投入资金ღ★ღ，从而进一步夯实端到端国际航空物流履约能力ღ★ღ。

　　2022年ღ★ღ，面对复杂严峻的国内外发展环境ღ★ღ，公司有序扩大机队规模ღ★ღ，不断提升经营效率ღ★ღ，稳步推进新增产能ღ★ღ，持续加大科技投入ღ★ღ，深耕细分市场ღ★ღ，取得了较好的经营业绩ღ★ღ，实现归属于上市公司股东的净利润3,636,818,261.72元ღ★ღ。

　　为进一步巩固公司在航空物流领域的优势地位ღ★ღ，完善全球航线网络布局ღ★ღ，加快货站核心节点布局ღ★ღ，提升综合物流解决方案的能力ღ★ღ，提升数字化水平ღ★ღ，强化市场竞争力ღ★ღ，公司仍需持续增加资金投入ღ★ღ。

　　近年来ღ★ღ，国际局势复杂变化ღ★ღ，受地缘政治冲突ღ★ღ、全球通胀ღ★ღ、经贸摩擦等诸多因素影响ღ★ღ，产业链供应链的不稳定性明显加剧ღ★ღ，为更好地向客户提供安全ღ★ღ、稳定ღ★ღ、高效ღ★ღ、便捷的全流程航空物流服务ღ★ღ，打造自主可控的国际物流供应链服务能力ღ★ღ，公司需要积累适当的留存收益ღ★ღ，以应对未来的不确定性ღ★ღ。同时ღ★ღ，为应对激烈的全球市场竞争ღ★ღ，在全球航网建设ღ★ღ、海外基础设施布局ღ★ღ、数字化转型ღ★ღ、综合物流服务能力打造等方面均存在潜在的投资需求ღ★ღ，也需要积累适当的留存收益ღ★ღ。综上所述ღ★ღ，公司2022年度利润分配方案兼顾了公司长期可持续发展和股东回报ღ★ღ。

　　公司留存未分配利润将用于研发投入ღ★ღ、业务发展等方面ღ★ღ，以提升核心竞争力ღ★ღ，保障投资者的长期回报ღ★ღ。具体而言ღ★ღ，航空速运方面ღ★ღ，根据“十四五”发展规划ღ★ღ，公司将有序扩大机队规模ღ★ღ，完善全球航线网络布局ღ★ღ；地面综合服务方面ღ★ღ，将加快国内外核心节点布局ღ★ღ，在国内构建以华东为核心枢纽ღ★ღ，辐射全国的地面网络布局ღ★ღ，同时在海外航空货运枢纽布局货站ღ★ღ、仓储资源ღ★ღ；综合物流解决方案方面ღ★ღ，将加大资源投入ღ★ღ，提升在细分行业提供综合物流解决方案的能力ღ★ღ；数字化方面ღ★ღ，将加快智慧货站建设ღ★ღ，提升营销渠道和运力资源配置的数字化水平ღ★ღ。

　　公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求ღ★ღ，并结合公司所处发展阶段ღ★ღ、经营情况ღ★ღ、现金流等因素ღ★ღ，严格遵守公司的利润分配政策ღ★ღ，与投资者共享公司发展成果ღ★ღ，更好地维护全体股东的长远利益ღ★ღ。

　　2023年4月7日公司召开的第二届董事会2023年第1次例会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》ღ★ღ，全体董事一致同意上述利润分配方案ღ★ღ。

　　公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定ღ★ღ，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要ღ★ღ，兼顾股东的即期利益和长远利益ღ★ღ，符合公司当前的实际情况ღ★ღ，有利于公司持续稳定健康发展ღ★ღ；董事会对于该项议案的审议ღ★ღ、表决程序符合相关法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღ★ღ，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ。同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议ღ★ღ。

　　2023年4月7日公司召开的第二届监事会第6次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》ღ★ღ，全体监事一致同意上述利润分配方案ღ★ღ。

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素ღ★ღ，不会对公司每股收益ღ★ღ、现金流状况产生重大影响ღ★ღ，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★ღ。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准ღ★ღ。敬请广大投资者注意投资风险ღ★ღ。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定ღ★ღ，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第6次会议于2023年4月7日以现场会议方式召开ღ★ღ，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持ღ★ღ。

　　公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件凯发手机app下载ღ★ღ，本次监事会应出席监事5人ღ★ღ，实际出席监事5人ღ★ღ，其中监事申霖女士授权监事孟令晨先生代为出席并表决ღ★ღ。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律ღ★ღ、法规及《公司章程》的规定ღ★ღ，会议合法有效ღ★ღ。本次监事会审议了有关议案ღ★ღ，形成决议如下ღ★ღ：

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》ღ★ღ。本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》ღ★ღ。本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理ღ★ღ。及时ღ★ღ、真实ღ★ღ、准确ღ★ღ、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况ღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于东航集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司2022年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况ღ★ღ。公司已建立了较为完善的内部控制体系ღ★ღ，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要ღ★ღ，并能得到有效执行ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司2022年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定ღ★ღ；所包含的信息能从各方面客观ღ★ღ、线年度的经营管理和财务状况等事项ღ★ღ；未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为ღ★ღ。

　　公司2022年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站（）ღ★ღ。本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月7日召开的董事会2023年第1次例会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》ღ★ღ。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定ღ★ღ，结合公司实际情况ღ★ღ，公司董事会同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订ღ★ღ，并提交公司股东大会审议ღ★ღ。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的具体内容请见附件ღ★ღ。